上海普陀检察院发布电信网络诈骗典型案例 诈骗运作模式日趋集团化

央广网上海10月16日消息(记者周洪)2020年4月,被害人尹某在网友的介绍下投资某APP平台,在该平台上玩博彩投资赢彩金,陆续充值了共计133万元人民币,其中成功提现18万元,但之后发现无法提现,经联系客服对方不予理睬,对方给的电话也停机,遂发现被骗,金额为115万元。普陀公安分局于次日立案侦查,发现一盘踞于东南亚某国的诈骗犯罪团伙。昨天(15日)上午,今年国家网络安全宣传周期间,上海市普陀区人民检察院(以下简称普陀区检察院)召开“严惩电信网络诈骗 加强网络安全治理”新闻发布会,向媒体介绍该院2021年电信网络诈骗类案件办理情况,并通过几起典型案例介绍隐藏在电信网络诈骗背后的上下游产业链。

2020年5月,被害人尹某至普陀公安分局线月份通过互联网认识一名网友,后双方一直通过微信联系感情。检察机关在提前介入阶段引导侦查,指出案件侦办的要点。经分析研判后发现,对被害人实施诈骗的团伙系在境外设立的名为“博发公司”的电信诈骗集团,该犯罪集团统一配备电脑及手机、培训话术、安排食宿、设置底薪及提成比例,并设置代理、组长、业务员等岗位,业务员通过诈骗团伙下发的手机。通过“微信”“陌陌”“大众点评”等社交软件搭识被害人后添加好友,其朋友圈内经公司统一包装成高富帅,然后以暧昧聊天等方式增加感情,后引诱被害人至某APP虚假博彩平台,被害人充钱参与赌博,前几把会让对方赢钱以博取信任,待对方充值大金额后,便锁定账户不再允许提现后失联,从而骗得对方钱款。

2021年5月8日,普陀区检察院以诈骗罪对该犯罪团伙成员提起公诉,2021年5月27日,普陀区法院采纳指控意见,以诈骗罪判处张某某等十余名被告人三至十年不等刑罚,对于尚未到案的同案犯,检察机关已制发追捕、追诉函,坚决打击犯罪团伙。

近年来,电信网络诈骗运作模式日趋专业化、集团化,犯罪分工逐渐精细化,活动地域呈现跨境化,逐渐形成上下游环节勾连配合的完整链条。同时催生了大量为犯罪分子实施诈骗提供帮助和支持的黑灰产业链,并以此获利的下游犯罪。其中包括为诈骗集团提供搭建虚假平台需要的技术支持、协助转账洗钱、提供资金账户需要的银行账户信息等。作为电信网络诈骗的重要一环,这些犯罪行为使得电信网络诈骗更加隐蔽,给案件侦破办理增加了难度。

电信网络诈骗已经实现全链条“产业化”,上下游的各个环节均有专业的“产业链”。电信诈骗的上游即电信诈骗团伙,呈现跨境化、集团化和产业化的特点。团伙一般驻扎在境外,组织严密、分工明确。团伙成员定期接受公司话术培训,从非法渠道获取被害人信息后,使用公司分配的虚假电话卡,采用“情感需求”、“冒充公检法”、“网络刷单”、“网络借贷”等方式,根据不同被害人的特点有针对性的在社交平台上扮演不同角色。通常以成功人士、专业老师等虚假身份接近被害人,引诱其注册可以后台操控的投资平台或赌博网站,进而诈骗钱款。

罪名集中。办理电信网络诈骗犯罪及关联犯罪的罪名主要包括:诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪等。

下游犯罪案件数量同比增长。今年以来,诈骗罪案件受理数较去年同期相比略有下降,与电信诈骗下游犯罪相关联的帮助信息网络犯罪活动罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件受理数均成倍增长。截至目前,诈骗罪已判决107人,帮助信息网络犯罪活动罪已判决160人,掩饰、隐瞒犯罪所得罪已判决110人。

犯罪主体呈现年轻化趋势。由于下游帮助信息网络犯罪活动罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪入罪门槛较低,从犯罪主体的年龄来看,多为90、00后群体。

值得注意的是,电信诈骗犯罪上下游紧密关联、相互协作,但因上游犯罪较为隐蔽,下游犯罪主体遍布全国各地,增加案件侦办难度,全链条打击难度大。

在办理电信诈骗案件时,普陀区检察院坚持全面惩处、从严惩处原则,充分发挥捕诉一体化优势,强化提前介入引导侦查工作;组成专班,统一证据认定和法律适用标准,严把案件质量关、量刑平衡关;做好追赃挽损工作,维护群众财产权益。

同时,注重对重点人群的普法宣传。一方面针对易受骗群体,通过社区宣讲、电台直播等方式聚焦易受骗群体,开展针对性反电诈宣传工作;另一方面针对帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪中年轻人甚至学生较多的情况,通过法治副校长等渠道,赴高校开展普法教育,以案说法,加强引导端正择业观,避免在校生或者刚走上社会的大学生误入电诈犯罪歧途。

昨天(23日)下午,2021年普陀区第四次重点项目集中签约仪式暨楼宇工作会议在上海跨国采购会展中心举行。

今天(3日),上海市普陀区举行“两新”组织庆祝中国成立100周年党建主题集会。

今天(15日)上午,上海市普陀区举行2021年重点项目暨民心工程集中开工仪式、2021年上海市普陀区第一次招商引资重点项目集中签约仪式。

今年国家网络安全宣传周期间,上海市普陀区人民检察院(以下简称普陀区检察院)召开“严惩电信网络诈骗 加强网络安全治理”新闻发布会,向媒体介绍该院2021年电信网络诈骗类案件办理情况,并通过几起典型案例介绍隐藏在电信网络诈骗背后的上下游产业链。

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